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杭州警方破获“淘宝网淘宝虚拟充值赚钱吗虚拟充值”系列诈骗案

时间:2021-07-17 06:03人气:来源: www.runyahj.com

杭州6月13日电记者从杭州警方获悉,杭州余杭公安机关近日成功破获浙江公安厅督办的“淘宝网虚拟充值”系列诈骗案。成功抓获犯罪嫌疑人朱某和周某,破获“淘宝网虚拟充值”案件50起,

过了大约半小时,他们来催胡女性,说钱已付让她快点发货,如果不发货就投诉她。接着一个名为“买卖违规调查员X号”的淘宝客服给胡女性发来信息,“你已被投诉,请快点发货。”在多方催促下,有点惊慌失措的胡女性快点向他们提供的账号里充进了币。

今年2月22日,杭州临平的胡女性在淘宝网上开了一家虚拟充值店,主营电话费、Q币、游戏币等虚拟产品。当天晚上9点,胡女性迎来了她第一个顾客,他们拍下了1500个Q币,并告诉胡女性要充值的QQ账号。

杭州警方破获“淘宝网淘宝虚拟充值赚钱吗虚拟充值”系列诈骗案

接到胡女性报案后,余杭警方立即拓展案件侦破工作。通过侦查,警方发现,像胡女性如此的通过互联网诈骗小白卖家的团伙案件在全国处于高发态势,今年1月份以来已经发生1500多起,涉案金额160余万元。诈骗胡女性的犯罪团伙就涉案数十起,案值不菲。因此,该案被省公安厅列为督办案件。

随后一天时间,前后共有5个用户下了订单,在“淘宝客服”催促下,胡女性将价值3万多元的数字货币充值到了用户竞价推广账户。次日上午,胡女性一直没收到他们的付款,“客服”也联系不上了,才发觉自己让人骗,原来这部分用户和所谓的客服都是同一伙骗子。

因为此类案件的嫌疑人通常都用虚拟身份,而且诈骗物品为数字货币,案犯真实身份非常难确定,案件侦破困难程度相当大。专案组在市局有关部门与淘宝网的大力帮助下,通过网上信息串并等工作探寻案件侦破的蛛丝马迹,反复辗转多个城市,最后确定了嫌疑人落脚点为福建厦门,并成功锁定嫌疑人朱某和周某,相继将他们抓获。

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淘宝网信息安全部资深总监王益华表示,为维护互联网买卖安全,网站积极拓展涉嫌诈骗案件的跟进和处置工作。他表示,淘宝及支付宝客服不会催促卖家发货;购物时不要随便相信赖何截图和邮件,所有买卖状况请务必要以支付宝买卖明细中的状况为准;在交流时认真核对他们身份。

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办案民警介绍,“数字货币的发货与实物产品不同,一旦进行发货操作,就算立即发现让人骗,也没办法像实物产品那样采取一些弥补手段,而且新开店铺的店主总是经验不足,容易不加核实而匆忙进行数字货币的发货操作。”因此,朱、周二人将目的定在了新店主身上,据嫌疑人交代,通常他们会事先在淘宝网上搜索新开的数字货币店铺,然后申请多个淘宝账号,朱某以用户身份拍下产品后,不进行实质付款操作,而是通过聊天工具或邮件的形式向卖家发送不真实的“已付款”截图,需要卖家发货。与此同时,周某冒充淘宝客服与店主联系,借助店主对客服的信赖,以遭到顾客投诉将展开调查为由,催促店主尽快发货。在两人紧密的“攻势”下,缺少实质操作经验的新卖家总是惊慌失措,致使在未经核实的状况下匆忙发货而被骗。

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